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非法所得130万刀,最高获刑20年!这个亚马逊卖家“栽了”

图片来源:图虫创意

洛杉矶消息称,美国司法部披露亚马逊某第三方卖家承认其对该平台的欺诈行为,非法所得超130万美元。

41岁的Ting Hong Yeung于本月21号在美国地方法院提交的一份诉状中被指控犯有电汇欺诈罪。在提交的认罪协议中,Yeung对所犯重罪供认不讳,该罪名在联邦监狱中法定最高刑罚为20年。

通常情况,当亚马逊消费者购买第三方卖家的商品时,亚马逊会将该笔交易金额记入第三方卖家的亚马逊内部账户。大约每两周,亚马逊都会向卖家的银行账户支付卖家提供所购商品已发货证明的销售收益。

Yeung作为亚马逊第三方供应商运营,使用包括“Speedy Checkout”“Special SaleS”“California Red Trading Inc.”等商业名称。经过一定时间后,Yeung将自己的企业运营成看似信誉良好的供应商之后,再以低价发布昂贵家具和家居装饰等商品,以推动销量飙升。但是,Yeung并没有将商品发给消费者,而是向亚马逊提供了虚假的物流跟踪号。

当客户投诉从未收到他们的商品时,Yeung却将退款请求推迟了足够长的时间,以确保亚马逊平台按照规则将资金支付到其企业的银行账户中。因此,Yeung得以收到从未发货的商品款项,并依靠亚马逊根据交易保证向自己账号里心怀不满的消费者发放退款。

同时,Yeung也会向消费者运送廉价的水晶饰品,而非他们所订购的商品,这起到了双重目的——既能生成物流跟踪号,诱使亚马逊支付消费者资金,也能避免消费者对其进行投诉和发送退款要求。Yeung还通过亚马逊的聊天窗口说服客户他们的订单正在派送途中,但是实际上并没有。

Yeung还会向消费者发出他自己从亚马逊欺诈性购买获得的商品——以其他人的名义和虚构身份使用信用卡下单。商品转而交付给自己的消费者后,他再从亚马逊申请退款。Yeung经常谎称他有权获得退款,因为收到的产品与订购的产品不同,然后狸猫换太子,退回价值较低的商品给商家。

在他的认罪协议中,Yeung承认导致亚马逊遭受损失约1,302,954美元。当前,他已同意支付赔偿金,其中一部分将用金条和银条支付,调查人员在上个月搜查其住所时一并查获了这些金银资产。

Yeung预计将于412日在美国地方法院首次出庭。该案由联邦调查局调查,并得到了亚马逊的配合。

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